стрічка

На Волині судитимуть організаторів нелегального онлайн-казино

27 Березня 2024, 18:17
Правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи 345
Правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи, які створили та налагодили роботу підпільного онлайн-казино.

Їм інкримінували незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, – інформує Офіс генрального прокурора.

В ході розслідування встановили, що організував нелегальний гральний бізнес мешканець Волині. До протиправної діяльності залучив своїх знайомих – місцеву жінку та жителя Чернівців.

Організатор групи забезпечував роботу та фінансування діяльності онлайн-казино. Він підшукав техніку та використовував для конспірації банківські картки дропів – людей, які за гроші надавали до них доступ.

Один зі спільників відповідав за функціонування і безперебійну роботу вебресурсу, за вказівками організатора займався його наповненням, а також вів статистичну звітність щодо кількості гравців, їхньої активності, виграшів тощо.

Інший учасник групи спілкувався з «відвідувачами» онлайн-казино через месенджери. Він надавав інформацію про внесення та виведення коштів, консультував з інших організаційних питань. Також серед його завдань – переказ коштів на підконтрольні учасникам групи банківські рахунки та подальший їх розподіл.

За понад два роки функціонування нелегального онлайн-казино обвинувачені заробили майже 1,5 млн грн. Частину витратили на організацію його роботи.

Правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи у жовтні 2023 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління Нацполіції України, оперативний супровід – Департамент кіберполіції НПУ.

Коментар
06/12/2024 П'ятниця
06.12.2024