Суд повторно наклав арешт на 2,6 мільярда гривень онлайн-казино за зв'язки з Росією
-
-
>
-
>
-
>
314
Печерський районний суд Києва за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу Генерального прокурора повторно наклав арешт на 2,6 мільярда гривень, які належать онлайн-казино, підозрюваному у відмиванні коштів із Росії.
За даними ДБР, ці гроші наразі перебувають у розпорядженні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), незважаючи на те, що 25 жовтня суд безпідставно зняв з них арешт.
ДБР проводить розслідування щодо схем легалізації майна групами осіб за участі компаній, які отримали ліцензію на організацію азартних ігор в Інтернеті. За даними слідства, вони діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.
Слідчі підтвердили зв'язки цього онлайн-казино з представниками держави-агресора, російським капіталом та підсанкційними суб'єктами.
«ДБР проводить вказане розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України)», – йдеться у повідомленні бюро.
Зауважується також, що 12 серпня суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генпрокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках цього онлайн-казино.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
-
Сьогодні
-
Завтра
-
Незабаром
